网站首页
手机版

洗钱罪如何算情节严重

更新时间:2023-08-07 17:16:29作者:

洗钱罪如何算情节严重

你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话,超过500000元的话就属于“情节严重”。或者没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的,这种也是属于“情节严重”。

洗钱罪的定义是明确知道是通过违反法律规定却还是将通过这种行为得来的钱或者其他利益对他人进行隐瞒,将这些不正当的东西转换为现金或者其他可以正常使用的东西,一般来说这种行为大致有:通过贩卖毒品得来的钱,在单位接受别人向你行贿的钱,进行欺骗活动,骗取他人钱财的行为等等都是可以被定义为洗钱罪的。洗钱罪总的来说就是用别的方法来隐瞒自己不正当获益的行为。

在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点:

1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话,超过500000元的话就属于“情节严重”。

2、你明知道这种行为会犯洗钱罪,但是,你还是参加了多次的洗钱行为,这种情况,不论你这么多次的金额加起来有多低,你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。

3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的,这种肯定是“情节严重”。

4、法律规定的其他严重情况。

其中如果是个人犯了洗钱罪,处罚一般是五年以下的有期徒刑,如果通过人民法院判断情节较轻的,处罚就可能会是拘留,并且会被判处缴纳一定的罚金,这个是根据你洗钱的金额有多少而定的,缴纳的至少是你洗钱金额的百分之五,最多不超过你洗钱金额的百分之二十,如果是处于以上的“情节严重”的,则会被判五年以上的有期徒刑,最多不超过十年,并且也会缴纳至少你洗钱金额的百分之五,最多你洗钱金额的百分之二十。如果是公司犯法的话,则会对进行洗钱的主要人员来进行相应的处罚,具体处罚情况是和个人一样的。

本文标签:刑事处罚辩护  刑罚运用  
下一篇:返回列表