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涉嫌非法集资罪立案标准包括什么?

更新时间:2023-08-06 04:46:53作者:

涉嫌非法集资罪立案标准包括什么?

涉嫌非法集资罪立案标准包括三种情形:第一种是个人非法集资的数额在20万元以上,单位非法集资的数额在100万元以上;第二种是个人非法集资的对象超过30人,单位非法集资的对象超过150人;第三种是个人造成的经济损失在10万元以上,单位造成的经济损失在50万元以上。

一、涉嫌非法集资罪立案标准包括什么?

有下列几种情况的,应当依法立案追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

二、非法集资的主要特征包括什么?

(一)未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。

非法集资的主要危害一是扰乱了社会市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。

二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。

三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

(二)严重损害群众利益,影响社会稳定非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

(三)损害了政府的声誉和形象非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

只要是行为人实施了非法集资的行为,并且达到了法定的立案标准,那么就会构成犯罪,公安机关会对犯罪行为人或者是犯罪单位予以立案侦查,人民法院最终会以非法集资罪的罪名,对犯罪行为人或者是犯罪单位予以定罪量刑。